ARGUS ®

Controle de Lavagem de Dinheiro

Conheça a solução

O que é o ARGUS ®

A solução Argus®, é uma aplicação cuja principal funcionalidade é a de apoiar os clientes no controle de Lavagem de Dinheiro, alerta e prevenção de fraude e monitoramento de procedimentos de auditoria, estando alinhada com as regras do supervisor e todas as regras internacionais. A solução Argus® pretende por um lado analisar processos e transações, por outro lado analisar clientes e contrapartes (Clientes, Representantes, Avalistas, Bancos Correspondentes, entre outros) e por fim fazer a investigação e criar uma estrutura de reporting às entidades de investigação das autoridades. Os componentes Argus® abrangem os processos de Know Your Client and Counterpart (KYC) e Know Your Transactions (KYT), que associados ao conhecimento dos clientes, permite-nos ter uma estrutura de AML bastante sólida e com capacidade de dar resposta às entidades de supervisão.

Por que adquirir o Argus®?

    A implementação da solução Argus®, permite à organização:
  • Garantir políticas elevadas de Know Your Customer (KYC) e conhecimento dos PEPs
  • Capacidade de conhecimento às listas de sanções
  • Cumprimento de deveres de informação e diligências simples e reforçadas
  • Comunicação atempada às autoridades das operações suspeitas
  • Maior controle interno e intercepção das fraudes internas e externas
  • Monitorização das operações suspeitas
  • Obtenção das estatísticas internas de avaliação
  • Implementação objetiva para operações eletrônicas
  • Responder os questionários de PLD
  • Criação e produção dos documentos oficiais obrigatórios para reporting de forma simples e automática.
  • Por outro lado o Argus® garantirá as políticas de Know Your Customer (KYC), através de atribuição de uma notação de risco de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo a entidades (físicas e jurídicas) e clientes do Banco
  • Screening de entidades contra listas de sanções, listas internas de pessoas non-gratas à Instituição, entre outras
  • Screening de contrapartes em transações de forma a assegurar que a Instituição não é utilizada para a realização de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Tecnologia do ARGUS ®

    A Tree Solution baseia sua plataforma em uma arquitetura flexível e de alto desempenho:
  • 100% Java Based (Ambiente Multiplataforma - Windows, Linux, Unix, AIX, Solaris, HP-UX, Mainframes, etc.)
  • Robustez, Escalabilidade e Portabilidade
  • Framework Open Source
  • Capacidade de Integração
  • Suporte a Distintos Bancos de Dados (PostgreSQL, MySQL, Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, ou qualquer outro Relacional padrão ANSI).

público alvo

  • Bancos
  • Financeiras
  • Cooperativas de Crédito
Argusimg